Relocalización de Entidades

• Apertura de sucursales y oficinas de representación en Portugal

• Análisis, estruturación y seguimiento de la constitución y autorización de entidades con el objetivo de redomiciliar entidades o establecimiento de filiales en Portugal, en particular:

- Procesos relacionados con la respuesta al Brexit

- Procesos relacionados con la desvinculación de mercados con bajas connotaciones de políticas de combate al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML/FT), concretamente en función de informes y ratings de la Comisión Europea, de la FATF y de MONEYVAL

 

Más información sobre el Departamento de Derecho Bancario | Portugal

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